金剛玻璃公布重大事項

　　【中國幕墻網 10月11日消息 】金剛玻璃 公布第三屆董事會第十三次會議決議公告：廣東金剛玻璃科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會第十三次會議于2010年9月17日以書面、電子郵件和傳真等形式發出會議通知，2010年9月30日在深圳市金剛玻璃光伏建筑科技有限公司會議室以現場的形式召開。會議應出席董事9名，實際出席8名（其中獨立董事3名，裘政先生因工作調動原因不再擔任公司董事，缺席本次會議）。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議由董事長莊大建先生主持。經與會董事充分討論，會議以記名投票方式通過以下決議：一、審議通過《關于裘政先生辭去公司董事及增補李錦榮先生為公司第三屆董事會董事的議案》；二、審議通過《關于公司高級管理人員薪酬計劃的議案》；三、審議通過《關于設立控股子公司的議案》；四、審議通過《關于超募資金使用計劃及實施的議案--吳江投資項目》；五、審議通過《關于召開2010年度第二次臨時股東大會的議案》。

　　金剛玻璃公布關于公司董事辭職公告：2010年9月15日廣東金剛玻璃科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）董事會收到公司董事裘政先生提交的書面辭職報告，裘政先生因工作變動請求辭去公司董事職務。根據公司《章程》第九十五條"董事辭職自辭職報告送達董事會時生效"，裘政先生即日起不再擔任公司董事職務。裘政先生辭去公司董事職務后，不再在公司擔任任何職務。公司第三屆董事會第十三次次會議審議通過了《關于裘政先生辭去公司董事及增補李錦榮先生為公司第三屆董事會董事的議案》，提名李錦榮先生擔任公司第三屆董事會董事，并將該議案提交公司2010年第二次臨時股東大會審議批準。【完】

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