南山鋁業第六屆董事會第二十一次會議決議公告

　　2010年2月8日，山東南山鋁業股份有限公司公布了第六屆董事會第二十一次會議決議公告，公告內容如下：

　　山東南山鋁業股份有限公司（以下簡稱"公司"或"本公司"）第六屆董事會第二十一次會議于2010年2月8日上午8:00在公司會議室召開，公司于2010年1月 29日以書面和傳真方式通知了各位參會人員。會議應到董事9名，實到董事8名，其中，獨立董事3名，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。會議由副董事長宋曉先生主持，董事長宋建波先生以書面方式委托董事宋建鵬對本次會議相關議案代為投票表決。經認真審議，通過舉手投票表決方式表決通過了以下議案：
　　一、審議《關于公司為全資子公司煙臺錦泰國際貿易有限公司辦理授信業務提供擔保的議案》。
　　二、審議《授權董事長在董事會閉會期間簽署本次審定信貸計劃額度內的擔保合同的議案》

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